Розроблений Порядок надання інформації щодо ідентифікації клієнта

На офіційному сайті Державного комітету фінансового моніторингу
опублікований проект Порядку надання державними органами на запит суб'єкта
первинного фінансового моніторингу інформації щодо ідентифікації клієнта.

Згідно цього Порядку суб'єкт первинного фінмониторингу може звернутися до
Держкомпідприємництва, ДПС, органів внутрішніх справ, органів держстатистики з
письмовим або електронним запитом щодо ідентифікації клієнта, що звернувся за
наданням фінпослуг або клієнта, який вже отримує такі послуги. Термін надання
відповіді на запит - 10 днів.

Суб'єкт первинного фінмониторингу повинен
вести реєстр таких запитів, а також забезпечувати збереження і використання
отриманої інформації згідно вимогам законодавства.

Коллеги, если Вам понравился наш материал, поделитесь им в своих сетях и нажмите пожалуйста кнопку Фейсбук мне нравиться ! Заранее Спасибо!