Відмивання доходів: запобіжні заходи

Затвердженим Положенням про застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, визначено, що суб'єкти первинного фінансового моніторингу повинні здійснювати заходи з питань запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. До таких суб’єктів належать: страховики (перестраховики), ломбарди, інші фінансові установи, юридичні особи, які відповідно до законодавства надають фінансові послуги, платіжні організації та члени платіжних систем.

Співпрацюючи з клієнтами з ризикованих країн, таким суб’єктам необхідно забезпечувати посилену ідентифікацію та з'ясовувати додаткові відомості про клієнта. При цьому, суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право відмовитися від проведення ризикованої фінансової операції.

Розпорядження Держфінпослуг від 11.11.10 р. № 857 набуде чинності з дня його офіційного опублікування.