Застосування органами юстиції санкцій за порушення вимог законодавства

Підставою для прийняття Комісією з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу рішення про застосування санкцій до суб'єкта є акт перевірки Міністерства юстиції, документи, які підтверджують факти порушень вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, заперечення до Акта перевірки (за наявності) та інші матеріали перевірки.

За результатами розгляду матеріалів справи Комісія протягом 30 днів після порушення провадження у справі приймає рішення про накладення штрафу на суб'єкта або про закриття провадження у справі, яке оформлюється відповідною постановою за встановленими формами.

Суб'єкт має сплатити штраф не пізніше ніж через 15 днів з дня отримання постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови - не пізніше ніж через 15 днів з дня набрання чинності рішенням про залишення скарги без задоволення.

Роз'яснення Мінюсту від 25.06.11 р.

Коллеги, если Вам понравился наш материал, поделитесь им в своих сетях и нажмите пожалуйста кнопку Фейсбук мне нравиться ! Заранее Спасибо!