Новый порядок электронного взаимодействия в сфере финмониторинга

Утвержден Порядок электронного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Отправка файлов информационного обмена осуществляется в виде транспортных файлов - цифровых конвертов, которые шифруются на адрес получателя, с максимальным объемом одного такого файла не более 10 Мбайт.

Для субъектов первичного финмониторинга - банков информационный обмен с Госфинмониторингом осуществляется в порядке и с использованием средств защиты информации, определенных НБУ. Для субъектов, которые не являются банками, - по электронной почте путем передачи транспортных файлов в виде вложений (Attachment) к E-mail сообщениям (формат MIME).

Кроме того, определены требования и форматы сообщений электронного обмена относительно финансового мониторинга.

Утратил силу приказ Госкомфинмониторинга от 30.08.10 г. № 152, который устанавливал предыдущий порядок такого взаимодействия.

Приказ Минфина от 01.04.13 г. № 436 вступил в силу с 07.05.13 г. («Офіційний вісник України» от 07.05.13 г. № 33).

Коллеги, если Вам понравился наш материал, поделитесь им в своих сетях и нажмите пожалуйста кнопку Фейсбук мне нравиться ! Заранее Спасибо!