Новый порядок применения штрафов за отмывание доходов

Изложен в новой редакции Порядок применения Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг Украины штрафов за невыполнение (ненадлежащее выполнение) требований Закона Украины от 07.04.11 г. № 345-VI (с изменениями, внесенными, в частности, Законом Украины от 07.04.11 г. № 3205-VI) "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма".

Действие Порядка распространяется на страховщиков (перестраховщиков), ломбарды и другие финучреждения, а также юрлица, которые в соответствии с законодательством предоставляют финансовые услуги (кроме финучреждений и других юрлиц, относительно которых госрегулирование и надзор в данной сфере осуществляется другими субъектами государственного финмониторинга), платежные организации и членов платежных систем, являющихся небанковскими учреждениями.

Распоряжение Госфинуслуг от 07.04.11 г. № 186 вступит в силу со дня официального опубликования.

Коллеги, если Вам понравился наш материал, поделитесь им в своих сетях и нажмите пожалуйста кнопку Фейсбук мне нравиться ! Заранее Спасибо!